Debida diligencia y el reto de la no presencialidad – Canales no digitales y PSAV

Instructor

Oscar Moratto

Categoría

Congreso ABCPLAT, En Vivo, Jueves, Jueves

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$10.00

Jueves 22 de Julio, 2021

16:15

Expositor: Oscar Moratto
Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis de operaciones en la UIAF. Colombia

Requisitos

Inscripción previa requerida

Course Features

Lectures 1
Quizzes 0
Duration 1 hora
Skill level Todos los niveles
Language Español
Students 0
Assessments Yes

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Oscar Moratto

Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis de operaciones en la UIAF

Ingeniero Civil y Especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes de Colombia. Cuenta con la certificación ISO 31000 Lead Risk Manager .

El Sr. Moratto fue subdirector de análisis de operaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia - UIAF. Además, fue consultor en la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú. Actualmente es consultor y conferencista internacional en temáticas relacionadas con lavado de activos y financiamiento al terrorismo, gestión de riesgos y machine learning. También se desempeña como docente e investigador universitario

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