Cuando la débil evaluación del riesgo de clientes pone en peligro todo el sistema – Exposición de Caso

Ávatar de usuario
(0 review)
$10.00

Jueves 22 de Julio, 2021

14:00


Expositor: Andrés Carriquiry
Asesor con más de 40 años de experiencia en el Sector Financiero, con énfasis en áreas de Negocios, Comercio Exterior, Auditoría Interna, y Compliance. Uruguay


Requisitos

Inscripción previa requerida

Course Features

  • Lectures 1
  • Quizzes 0
  • Duration 1 hora
  • Skill level Todos los niveles
  • Language Español
  • Students 0
  • Assessments Yes
Debe estar registrado para poder ver el contenido. Por favor regístrese o loguese a la plataforma

Asesor con más de 40 años de experiencia en el Sector Financiero, con énfasis en áreas de Negocios, Comercio Exterior, Auditoría Interna, y Compliance

Cuenta con más de 40 años de experiencia en el Sector Financiero, con énfasis en áreas de Negocios, Comercio Exterior, Auditoría Interna, y Compliance. Ocupó altos cargos gerenciales en Bancos en Uruguay. Entre ellos el Banco de la República Oriental del Uruguay, en el cual como integrante de la Alta Gerencia, estuvo a cargo de la División Corporativa y Negocios con el Exterior, y fue responsable por la definición e Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos y controles.

Fue Presidente y Primer Vice-presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ejerció la representación de la Federación Latinoamericana de Bancos ante GAFI en el Private Sector Consultative Fórum, y ante GAFILAT. Ejerció como Coordinador en representación de FELABAN del Diálogo Sector Público/Privado Estados Unidos – Latinoamérica PSD-US/LA (foro de debate FELABAN / ASBA / FIBA / DEPARTAMENTO DEL TOSORO USA) desde 2012 a 2016. Integró el Advisory Committee de la Conferencia AML FIBA desde 2012 a 2016. Cuenta con la Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Católica del Uruguay, las Certificaciones AMLCA y CPAML (Florida International University / FIBA), y la Certificación de GAFI como Evaluador según la metodología de Evaluaciones Mutuas. Participa habitualmente como conferencista en congresos internacionales, seminarios y cursos de certificación en diferentes países como Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos e Inglaterra.

En la actualidad es Director de “CARRIQUIRY CONSULTORES – Prevención de Lavado de Activos”, Consultora focalizada en los aspectos vinculados a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras, con énfasis en las metodologías para la evaluación y gestión del Riesgo LA/FT

Debe estar registrado para poder ver el contenido. Por favor inicie sesión.
$10.00
error: Content is protected !!