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Ecosistema de disrupción tecnológica en los servicios financieros y su relación con la prevención del lavado de dinero

Jueves 22 de Julio – 11:30

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Jueves 22 de Julio, 2021 11:30 Expositor: Oscar Moratto Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis…

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Cuando la débil evaluación del riesgo de clientes pone en peligro todo el sistema – Exposición de Caso

Jueves 22 de Julio – 14:00

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Jueves 22 de Julio, 2021 14:00 Expositor: Andrés Carriquiry Asesor con más de 40 años de experiencia en el Sector Financiero, con énfasis en…

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Corrupción y riesgo AML en tiempo de pandemia

Jueves 22 de Julio – 15:15

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Jueves 22 de Julio, 2021 15:15 Expositor: Zenón Biagosch Director del BCRA. Presidente de la Comisión sobre Delitos Económicos del CPCECABA. Presidente de ACFE…

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Debida diligencia y el reto de la no presencialidad – Canales no digitales y PSAV

Jueves 22 de Julio – 16:15

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Jueves 22 de Julio, 2021 16:15 Expositor: Oscar Moratto Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis…

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Las amenazas se presentan tanto adentro como afuera: Escenario de riesgo interno y externo en la gestión del riesgo LAFT

Viernes 23 de Julio – 09:00

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Viernes 23 de Julio, 2021 09:00 Expositor: Ricardo Vélez Lara Fue el primer Intendente de Verificación Especial de la UAF de la Superintendencia de…

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Habilidades Blandas

Viernes 23 de Julio – 10:15

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Viernes 23 de Julio, 2021 10:15 Expositor: Raymond Schefer Especialista en Marketing e Innovación, ADEN. Argentina Requisitos Inscripción previa requerida

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Panel: Regionalizando la defensa: Riesgos emergentes de la pandemia, un enfoque sistémico del riesgo LAFT según la visión de las UIFs

Viernes 23 de Julio – 11:30

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Viernes 23 de Julio, 2021 11:30 Panelistas: Directores de UIFs de la Región Requisitos Inscripción previa requerida

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¿Estamos evaluando adecuadamente el riesgo de la operativa transnacional?

Viernes 23 de Julio – 14:00

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Viernes 23 de Julio, 2021 14:00 Expositor: Guillermo Horta Encargado de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo…

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La expansión del horizonte de riesgo: Del escenario local al regional

Viernes 23 de Julio – 15:15

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Viernes 23 de Julio, 2021 15:15 Expositor: Sergio Espinosa Ex Presidente de GAFILAT. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Ex Chair…

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