Las amenazas se presentan tanto adentro como afuera: Escenario de riesgo interno y externo en la gestión del riesgo LAFT
Viernes 23 de Julio – 09:00
Viernes 23 de Julio, 2021 09:00 Expositor: Ricardo Vélez Lara Fue el primer Intendente de Verificación Especial de la UAF de la Superintendencia de…
Habilidades Blandas
Viernes 23 de Julio – 10:15
Viernes 23 de Julio, 2021 10:15 Expositor: Raymond Schefer Especialista en Marketing e Innovación, ADEN. Argentina Requisitos Inscripción previa requerida
Panel: Regionalizando la defensa: Riesgos emergentes de la pandemia, un enfoque sistémico del riesgo LAFT según la visión de las UIFs
Viernes 23 de Julio – 11:30
Viernes 23 de Julio, 2021 11:30 Panelistas: Directores de UIFs de la Región Requisitos Inscripción previa requerida
¿Estamos evaluando adecuadamente el riesgo de la operativa transnacional?
Viernes 23 de Julio – 14:00
Viernes 23 de Julio, 2021 14:00 Expositor: Guillermo Horta Encargado de la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo…
La expansión del horizonte de riesgo: Del escenario local al regional
Viernes 23 de Julio – 15:15
Viernes 23 de Julio, 2021 15:15 Expositor: Sergio Espinosa Ex Presidente de GAFILAT. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Ex Chair…
Panel: El riesgo LAFT desde la perspectiva de la alta gerencia
Viernes 23 de Julio – 16:30
Viernes 23 de Julio, 2021 16:30 Panelistas: CEO´s de Bancos locales Requisitos Inscripción previa requerida
Acto de Clausura
Viernes 23 de Julio – 17:30
Viernes 23 de Julio, 2021 17:30 Requisitos Inscripción previa requerida
Webinar – Foro de resultados y experiencias de la Colocación de Líneas de Crédito del Banco Central de Costa Rica
Martes 15 de junio, 2021 09:00 hora Costa Rica • Rodrigo Cubero, Presidente BCCR • Federico Odio, Gerente BAC Credomatic • Bernardo Alfaro, Gerente…
Webinar – Ciberseguridad: Todo en Internet es Hackeable
Jueves 3 de junio, 2021 11:00 hora Costa Rica Sr. Raúl Rivera, Vocero de ABC en temas de Banca Digital