IV Encuentro – Caminos para la Recuperación Económica – Propuestas que cambiarán a Costa Rica
Jueves 21 de octubre, 2021 09:00 Con los candidatos a la presidencia de La República El Encuentro Caminos para la Recuperación Económica, organizado por…
III Encuentro – Caminos para la Recuperación – Las APP como modelo de reactivación económica
Miércoles 28 de julio, 2021 09:00 Panelistas: Sra. Olga Sauma, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) Sr. Guillermo Matamoros, especialista…
Acto Inaugural
Jueves 22 de Julio – 08:30
Jueves 22 de Julio, 2021 08:30 Requisitos Inscripción previa requerida
Banca corresponsal y los cambios en la Ley Antilavado de Dinero
Jueves 22 de Julio – 09:00
Jueves 22 de Julio, 2021 09:00 Expositor: Daniel Gutiérrez Vice President & Regulatory Risk Manager, Ocean Bank. Estados Unidos Requisitos Inscripción previa requerida
Cuando las amenazas jaquean nuestros sistemas de control
Jueves 22 de Julio – 10:15
Jueves 22 de Julio, 2021 10:15 Expositor: Heiromy Castro Director General Cumplimiento y Gobierno Corporativo, BANRESERVAS. Exdirector de la UAF del Comité Nacional Contra…
Ecosistema de disrupción tecnológica en los servicios financieros y su relación con la prevención del lavado de dinero
Jueves 22 de Julio – 11:30
Jueves 22 de Julio, 2021 11:30 Expositor: Oscar Moratto Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis…
Cuando la débil evaluación del riesgo de clientes pone en peligro todo el sistema – Exposición de Caso
Jueves 22 de Julio – 14:00
Jueves 22 de Julio, 2021 14:00 Expositor: Andrés Carriquiry Asesor con más de 40 años de experiencia en el Sector Financiero, con énfasis en…
Corrupción y riesgo AML en tiempo de pandemia
Jueves 22 de Julio – 15:15
Jueves 22 de Julio, 2021 15:15 Expositor: Zenón Biagosch Director del BCRA. Presidente de la Comisión sobre Delitos Económicos del CPCECABA. Presidente de ACFE…
Debida diligencia y el reto de la no presencialidad – Canales no digitales y PSAV
Jueves 22 de Julio – 16:15
Jueves 22 de Julio, 2021 16:15 Expositor: Oscar Moratto Consultor en gestión de riesgos LA/FT, machine learning y temas relacionados. Ex subdirector de análisis…